公告日期：2025-08-30

德才装饰股份有限公司

总经理工作细则

二○二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善德才装饰股份有限公司
(以下简称“公司”)的治理结构，明确总经理职责权利，规范总经
理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根
据《中华人民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)等有关规定，制定本工作细则。

第 2 条 公司总经理负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决
议，向公司董事会报告工作，并对董事会负责。

第 3 条 公司应与总经理签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。总
经理每届任期三年，连聘可以连任。

第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。

第 5 条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办
法由经理与公司之间的劳动合同规定。《公司章程》关于不得担任
董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于总经理。

第二章 总经理的责任

第 6 条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有
忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用
职权牟取不正当利益：

总经理对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会
或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进

行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机
会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根
据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自
营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。
第 7 条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负
有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有
的合理注意：

总经理对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，
商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的
信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计
委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉
义务

第三章 职责与分工

第 8 条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制订公司的具体规章；

(……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。