公告日期：2025-08-28

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—041
新亚电子股份有限公司

关于确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本
次关联交易预计事项需提交股东大会审议。

公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，
符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合
公司和全体股东的最大利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对
关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，选举王利辛为公司第三届董事会独立董事。近日公司自查发现其配偶杨旭迎先生自2024年5月起担任浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“珠城科技”）董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与珠城科技构成关联关系。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对关联事项进行了审议，关联董事王利辛回避表决，其余委员经审议认为：本次关联交易系公司为满足日常生产经营需求所发生，遵循了公平、公正、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益，因此，同意此项关联交易并提交公司董事会审议。

2．独立董事专门会议审议情况

2025年8月26日，公司召开独立董事专门会议，关联独立董事王利辛回避表决，以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于确认日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》。独立董事认为，公司本次关联交易系正常生产经营所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，不存在损害公司利益，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形，同意上述关联交易并提交董事会审议。

3、董事会和监事会审议情况

2025年8月27日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》。公司对2024年12月向珠城科技及其控股子公司销售电线电缆发生的日常关联交易金额765.97万元进行确认，同时增加与珠城科技及其控股子公司在2025年度发生的日常关联交易预计金额为9,500万元，其中2025年1-6月已发生关联交易金额3,605.57万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次日常关联交易预估金额大于公司2024年度经审计净资产的5%，尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联 2025年 确认2024年 2025年1月-6月与关 占公司2025
交易 关联人 度预计 12月交易金 联人累计已发生的 年半年度同
类别 金额 额 交易金额 类业务比例
（%）

向关 珠城科
联人 技及其

销售 控股子 9,500 765.97 3,605.57 1.85

产品、 公司
商品

合计 — 9,500 765.97 3,605.57 1.85

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人关系

公司于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，选举王利辛为公司第三届董事会独立董事。近日公司自查发现其配偶杨旭迎先生自2024年5月起担任浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“珠城科技”）董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与珠城科技构成关联方。

（二）关联人的基本情况。

1、浙江珠城科技股份有限公司（股票代码：301280）

类型……
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