公告日期：2025-08-28

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—038
新亚电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日向各位董
事发出了召开第三届董事会第五次会议的通知。2025 年 8 月 27 日，第三届董事
会第五次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

(一) 审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2025 年半年度报告>
及其摘要的议案》

公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易
额度的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-041）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事王利辛回避表决.

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、独立董事专门会议决议；

2、董事会决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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