公告日期：2025-08-12

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—031
新亚电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日向各位董事
发出了召开第三届董事会第四次会议的通知。2025 年 8 月 11 日，第三届董事会
第四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025—033）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨文华、陈景淼回避表决。

(二)审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》（公告编号：2025—034）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼回避表决。

(三)审议通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于回购注销部分 2024 年限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025—035）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼回避表决。

(四)审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留部分回购价格的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于回购注销部分 2024 年限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025—035）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼回避表决。

三、备查文件

1、董事会决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日

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