公告日期：2025-07-24

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-058

王力安防科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科
技股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 201

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,443,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.0732

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书陈泽鹏出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 347,875,400 99.8371 389,600 0.1118 178,000 0.0511

2、 议案名称：关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 347,871,800 99.8360 485,000 0.1391 86,200 0.0249
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 348,004,300 99.8740 352,600 0.1011 86,100 0.0249

4、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 347,994,500 99.8712 353,800 0.1015 94,700 0.0273

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） ……
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