公告日期：2025-07-08

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-052
王力安防科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700.00 万股，发行价为每股人民币10.32元，共计募集资金69,144.00万元，扣除承销和保荐费用5,285.80万元后的募集资金为 63,858.20 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2021 年 2 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,007.55 万元后，公司本次募集资金净额为 59,850.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕62 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行 银行账号 初始存放 截止 2024 年 12 备注

金额[注] 月 31 日余额

中国工商银行股份有限公司永康支行 1208030029200588878 17,670.19 - 已销户

华夏银行股份有限公司金华分行 18951000000055248 10,847.62 - 已销户

中国农业银行股份有限公司永康支行 19627201048899998 17,670.19 - 已销户

招商银行股份有限公司金华永康支行 579900132710666 17,670.20 - 已销户

合计 / 63,858.20 - 已销户

[注] 初始存放金额 63,858.20 万元与前次发行募集资金净额 59,850.65 万元差异
4,007.55 万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用4,007.55 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1。

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异见附件 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司经 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2024 年 12……
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