公告日期：2025-08-22

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-020
绿田机械股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于
2025 年 8 月 21 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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