公告日期：2025-09-06

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

股票简称：天普股份

股票代码：605255

2025 年 09 月

目 录

一、天普股份 2025 年第一次临时股东会会议议程...... 3
二、天普股份 2025 年第一次临时股东会会议须知...... 5三、天普股份 2025 年第一次临时股东会会议议案

1、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案...... 7
2、关于 2025 年半年度利润分配方案的议案......8
3.00、关于修订部分公司治理制度的议案......9
3.01、关于修订《股东会议事规则》的议案...... 10
3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案...... 11
3.03、关于修订《募集资金管理制度》的议案......12
3.04、关于修订《独立董事工作细则》的议案......13
3.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案......14
3.06、关于修订《关联交易管理制度》的议案......15
3.07、关于修订《累积投票制度》的议案...... 16
3.08、关于修订《对外投资管理制度》的议案......17
3.09、关于修订《利润分配管理制度》的议案......18
4.00、关于选举董事的议案......4.01、关于选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事的议案····19

2025 年第一临时股东会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开的时间：2025 年 9 月 16 日下午 14 点 30 分

（二）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）现场会议地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室（浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路 5 号办公楼三楼）

（五）参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（六）主持人：董事长尤建义先生

二、会议议程：

（一）参会人员签到（13:00-14:30）

（二）会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东会开始；

（三）宣读股东会会议须知

（四）现场推举计票人、监票人

（五）逐项审议各项议案

1、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

2、关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

3.00、关于修订部分公司治理制度的议案

3.01、关于修订《股东会议事规则》的议案

3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案

3.03、关于修订《募集资金管理制度》的议案

3.04、关于修订《独立董事工作细则》的议案

3.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案

3.06、关于修订《关联交易管理制度》的议案

3.07、关于修订《累积投票制度》的议案
3.08、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.09、关于修订《利润分配管理制度》的议案
4.00、关于选举董事的议案
4.01、关于选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事的议案
（六）股东及股东代理人发言及提问
（七）股东或股东授权代表对本次股东会的议案进行投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）复会，宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记
录；

（十）律师宣读关于本次股东会的见证意见
（十一）会议主持人宣布本次股东会结束

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股……
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