公告日期：2025-08-29

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-028

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于公司董事、财务总监辞职

暨补选董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任

财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到

董事、财务总监陈丹萍递交的辞呈。陈丹萍女士因个人原因，申请辞去公司第三

届董事会董事、财务总监、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职

后将不在公司担任任何职务。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第四次会

议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司聘任

财务总监的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

一、董事、财务总监离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
务 到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

陈丹萍 董事、 2025 年 8 2027年9月 个人原因 否 否

财务总 月 28 日 1 日

监、薪

酬与考

核委员
会 委
员、战
略委员
会委员
(二) 离任对公司的影响

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事兼财务总监、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员陈
丹萍女士提交的书面辞职报告，陈丹萍女士因个人原因申请辞去公司财务总
监、董事及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞去上述
职务后，陈丹萍女士将不在公司担任任何职务。

因陈丹萍女士的辞任将导致公司董事人数低于法定或《公司章程》规定
的最低人数，以及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公
司股东会选举产生新的董事履职前，陈丹萍女士将按照有关法律法规和《公
司章程》的规定，继续履行董事职责。

在此，本公司对陈丹萍女士在任职公司董事兼财务总监、董事会薪酬与
考核委员会委员、战略委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
二、关于补选董事相关情况

经公司第三届董事会提名并经董事会提名委员会审核通过，同意提名冯
一东先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。

冯一东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。冯一东先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司
董事的情形。经查询，冯一东先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等

相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

本事项尚需提交公司股东会进行审议。

三、关于聘任公司财务总监情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，第三
届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通
过，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司聘任财务总监的议案》，同意聘任沈伟益女士为公司财务总监（简历详见附 件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司拟补选冯一东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公
司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整董
事会专门委员会委……
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