公告日期：2025-08-29

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-027

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于公司取消监事会、修订《公司章程》和部分治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 8 月 28 日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。本次章程修订及取消监事会事项经公司股东会审议通过后方可生效。在公司股东会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况

根据最新的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不设职工代表董事，对《公司章程》部分条款进行修订。

现将具体修订内容公告如下：

序号 原章程条款 修订后条款

1 第一章总则 第一章总则

第二条公司系由宁波市天普橡 第二条公司系由宁波市天普橡胶科
胶科技有限公司整体变更设立，并在 技有限公司整体变更设立，并在宁波市宁波市市场监督管理局注册登记，取 市场监督管理局注册登记，取得营业执得企业法人营业执照，统一社会信用 照，统一社会信用代码为913302266950
代码为91330226695095607B。 95607B。

第八条董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的
表人。董事长辞任的，视为同时辞去 董事为公司的法定代表人。
法定代表人。法定代表人辞任的，公 担任法定代表人的董事辞任的，视司应当在法定代表人辞任之日起三 为同时辞去法定代表人。
十日内确定新的法定代表人。公司变 法定代表人辞任的，公司应当在法更法定代表人的，变更登记申请书由 定代表人辞任之日起三十日内确定新的
变更后的法定代表人签署。 法定代表人，并办理法定代表人变更登
记。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等 第十条 股东以其认购的股份为限
额股份，股东以其认购的股份为限对 对公司承担责任，公司以其全部财产对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之 第十一条 本公司章程自生效之日
日起，即成为规范公司的组织与行 起，即成为规范公司的组织与行为、公为、公司与股东、股东与股东之间权 司与股东、股东与股东之间权利义务关利义务关系的具有法律约束力的……
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