公告日期：2025-08-29

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-024
宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普
橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以书面、邮件
的形式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知和材料。
公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 8:00 以现场结合通
讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长尤建义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》 《公司章程》等有关规定和公司 2025 年上半年度经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

未经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 6 月 30 日，母
公司期末未分配利润为 62,415,275.28 元。公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至
2025 年 6 月 30 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
10,056,000 元（含税）。本半年度公司现金分红占 2025 年半年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为 89.01%；本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存计入以后年度分配。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款予以修订；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露《关于公司取消监事会、修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）逐项审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况 ，对 22 项现行内部管理制度进行修订。
4.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
4.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。……
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