公告日期：2025-08-22

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

要约收购报告书摘要

上市公司：宁波市天普橡胶科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：天普股份
股票代码：605255
收购人：中昊芯英（杭州）科技有限公司
主要经营住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道聚才路239号6幢19层
通讯地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道聚才路239号6幢19层

签署日期：二〇二五年八月

重要声明

本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。

要约收购报告书全文将刊登于上海证券交易所网站(http://wwww.sse.com.cn)。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、2025年8月21日，天普控股、天昕贸易、尤建义与中昊芯英签署了《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》（一））。同日，普恩投资、天昕贸易与自然人方东晖签署了《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》（二））。上述协议约定，天昕贸易、天普控股、尤建义拟以协议转让的方式向中昊芯英分别转让上市公司2,473,600股股份、8,940,000股股份、3,000,000股股份（分别占上市公司总股本的1.84%、6.67%、2.24%，合计占上市公司总股本的10.75%），普恩投资、天昕贸易拟以协议转让的方式向方东晖分别转让上市公司4,560,000股股份、6,166,400股股份（分别占上市公司总股本的3.40%、4.60%，合计占上市公司总股本的8.00%）（以下合称本次股份转让）。以本次股份转让完成为前提，中昊芯英、海南芯繁和方东晖与天普控股签署《增资协议》，中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟以向上市公司控股股东天普控股增资，分别增资618,868,933.76元、395,208,241.12元、506,734,425.12元金额。本次增资后，中昊芯英持有天普控股30.52%，海南芯繁持有天普控股19.49%，方东晖持有天普控股24.99%，尤建义持有天普控股25%。中昊芯英和海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡能够通过控制中昊芯英和海南芯繁控制天普控股，并通过天普控股控制上市公司，杨龚轶凡成为上市公司实际控制人。

本次增资协议触发全面要约义务，中昊芯英、海南芯繁应先履行全面要约义务后方可履行上述《增资协议》。

2、本次要约收购期限共计30个自然日，具体起止日期请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。在本次要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

3、基于要约价格23.98元/股、最大收购数量33,520,000股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为803,809,600.00元。收购人已于本报告书摘要公告前将
165,000,000.00元（不低于要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司上海分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将按照中登公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

4、本次要约收购类型为全面要约，本次要约收购不以终止天普股份的上市地位为目的。

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司的基本情况

公司名称：宁波市天普橡胶科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：天普股份

股票代码：605255

截至本报告书摘要签署日，天普股份的股本结构如下：

股份类别 股份数量（股） 股份比例

有限售条件股份 - -

无限售条件股份 134,080,000.00 100.00%

股本总额 ……
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