公告日期：2025-08-08

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-056
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 7 日

(二)股东会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有
限公司 6 号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 325,636,154

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.8654
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全体董事出席了本次会议；
2、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 324,361,978 99.6087 1,266,276 0.3888 7,900 0.0025

2、 议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 323,693,978 99.4035 1,938,276 0.5952 3,900 0.0013

(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 周桂华 323,965,112 99.4868 是

3.02 周桂幸 323,962,621 99.4860 是

3.03 周供华 323,962,617 99.4860 是

3.04 陈永达 324,016,025 99.5024 是

3.05 管子房 323,973,614 99.4894 是

3.06 韩宝忠 323,971,748 99.4888 是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

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