公告日期：2025-08-29

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-030

伟时电子股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记事项、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据最新《公司法》等法律法规、规章及其他规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（
“《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 以下简 称“《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券法》
司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 、《上市公 司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后
，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 。
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 ，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 。依……
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