公告日期：2025-07-02

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-044
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资项目：汽车零部件智能制造基地项目

投资金额：约 4.5 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）

相关风险提示：

本次对外投资需办理中国、新加坡和墨西哥政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成存在不确定性；存在国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设条件重大变化可能性，同时存在不可预见或不可抗力因素，可能导致项目进度或产能不达预期风险；投资总额、建设周期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。
一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为拓展海外市场，提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）品牌国际知名度和市场竞争力，进一步推动公司国际化进程，根据国家产业发展政策、市场需求和公司战略发展规划，公司拟由全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）之全资子公司 YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）、YONGMAOTAI AUTOMOTIVETECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）共同投资约 4.5 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

（二）履行的审议程序

1、董事会战略委员会建议情况

2025 年 7 月 1 日，公司第三届董事会战略委员会第九次会议以通讯方式召
开，战略委员会就《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》提出建议，认为本次投资项目将扩大公司汽车零部件产业链的海外产能布局，进一步保障公司产业链的稳定性和客户订单响应的及时性，有利于公司进一步拓展海外市场，提升盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意由全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议，以同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》，同意由全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技，相关主体基本情况如下：

（一）安徽永茂泰汽车零部件有限公司

1、成立日期：2012 年 12 月 26 日

2、统一社会信用代码：913418220597357491

3、注册资本：20,000 万人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路 9 号

6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司直接持股 88%，公司之全资子公司上海永茂泰汽车零部
件有限公司持股 12%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

/2024 年度 /2023 年度

资产总额 152,023.50 124,316.58

负债总额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。