公告日期：2025-08-22

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-039
确成硅化学股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规
定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国
证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次
公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为
每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币
75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。

截止 2020 年 12 月 1 日，本公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金
总额为 700,598,992.50 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款
（不含税）54,856,603.77 元后，将剩余募集资金 645,742,388.73 元汇入公司募集资金账
户，上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披露
的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资金投
资额

1 年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性 37,137.05 37,137.05

二氧化硅项目

2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85

3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70

合计 66,778.90 62,471.60

截至 2025 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 66,238.83 万元。募集资金具体使用情况：
金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 70,059.90

募集资金净额 ……
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