公告日期：2025-07-19

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-046

北京新时空科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 64

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,198,305

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.1392%

注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为 99,251,600 股, 剔除不享有股东大会表决权的公司
回购专用账户股份 290,700 股，及放弃股东大会表决权的公司 2023 年员工持股计划账户股份 956,940 股后，
公司本次股东大会有表决权股份总数为 98,003,960 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王新才出席会议，高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案
1.01、 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 46,166,085 99.9302 30,140 0.0652 2,080 0.0046

1.02、 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 46,162,065 99.9215 30,140 0.0652 6,100 0.0133

1.03、 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 46,162,065 99.9215 30,140 0.0652 6,100 0.0133

1.04、 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 46,166,085 99.9302 30,140 0.0652 2,080 0.0046

1.05、 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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