公告日期：2025-08-29

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-043
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2025 年 8 月 28 日（星期四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第
五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8
月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。