公告日期：2025-08-15

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-029
三人行传媒集团股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开
第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华
人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督
管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公
司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由
董事会审计委员会行使监事会职权。

二、修订公司章程的情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市
公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结
构调整等，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》主要修订情况对比

修订前 修订后

第一条 为维护三人行传媒集团股份有限公司（以下简称 第一条 为维护三人行传媒集团股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法
其他规范性文件的相关规定，制订本章程。 律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。

第三条 公司于2020 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员 第三条 公司于 2020 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,726.67 万 会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发
股，于 2020 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。 行人民币普通股 1,726.67 万股，于 2020 年 5 月 28 日在上
海证券交易所上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事
务。董事长的产生及变更依据本章程的规定执行。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增条款

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
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