公告日期：2025-08-12

证券代码：605167 证券简称：利柏特
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司

Jiangsu Libert INC.

2025 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年八月

江苏利柏特股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料目录
2025 年第一次临时股东会会议须知 ......2
2025 年第一次临时股东会会议议程 ......4议案一：

关于独立董事离任暨补选独立董事的议案 ...... 6议案二：

关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 ...... 7议案三：

关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 9

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2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订本须知：

一、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。
二、股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会。出席会议的股东或者其代理人必须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续，未办理签到登记的股东或者其代理人原则上不能参加现场会议，但可以参与网络投票。

1、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或者其代理人的合法权益，除出席会议的股东或者其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次会议审议的议题，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项进行表决。在填写表决票时，请各位股东或者其代理人在表决票中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，多选、不选或者不按规定作符号的视为无效票，作弃权处理。

六、股东会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，谢绝录音、录像及拍照。对于干扰股东会、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江苏利柏特股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一） 15 点 00 分

网络投票时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长、总经理沈斌强先生
现场会议议程：

一、会议出席人员签到。

二、主持人宣布会议开始并宣读现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，介绍出席会议的其他人员。

三、推选现场会议的计票人、监票人。

四、宣读会议议案。

议案一：《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》

议案二：《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、修订《股东会议事规则》

2、修订《董事会议事规则》

3、修订《独立董事工作细则》

4、修订《募集资金管理制度》

5、修订《关联交易管理制度》

……
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