公告日期：2025-08-09

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-037
债券代码：111023 债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司

会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日

至2025 年 8 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》 √

2 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

3.01 修订《股东会议事规则》 √

3.02 修订《董事会议事规则》 √

3.03 修订《独立董事工作细则》 √

3.04 修订《募集资金管理制度》 √

3.05 修订《关联交易管理制度》 √

3.06 修订《对外投资管理制度》 √

3.07 修订《对外担保管理制度》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以 上 各 项 议 案 已 于 2025 年 8 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.03
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互……
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