公告日期：2025-08-27

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-080
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于调整对山东聚合顺增资

并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投
项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚合顺”）之全资子公司山东聚合顺新材料有限公司（以下简称“山东聚合顺”）的投资方由原定的中国天辰工程有限公司调整为其控股子公司天辰齐翔新材料有限公司。本次增资扩股完成后，山东聚合顺的注册资本将由 2 亿元人民币增加至 4 亿元人民币，公司、天辰齐翔新材料有限公司分别持有其 65%、35%股权，公司对山东聚合顺仍具有控制权。
山东聚合顺为“合顺转债”之募投项目“年产 8 万吨尼龙新材料（尼龙 66）项
目”的实施主体。为确保该项目的后续实施，公司拟将该项目尚未使用的募集资金12,271.52 万元向山东聚合顺提供借款，借款利率参照签署借款协议时的全国银行间同业拆借中心公布的同期市场报价利率（LPR）综合确定，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，根据项目实施情况可提前还款。本次借款金额将全部用于实施该募投项目，不得用作其他用途，项目实施地点、实施内容均不变。
本次调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目尚需提交公司股东大会、“合顺转债”债券持有人会议审议。

一、对山东聚合顺增资调整情况概述

本次发生增资调整的主体为山东聚合顺新材料有限公司（以下简称“山东聚合
顺”），该公司也系“年产 8 万吨尼龙新材料（尼龙 66）项目”的实施主体。山东聚合顺于 2020 年 12 月设立，增资前的基本情况如下：

公司名称 山东聚合顺新材料有限公司

统一社会信用代码 91370305MA3UNADK9K

注册地址 山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区翔晖路西工业园中路以南

成立日期 2020 年 12 月 22 日

法定代表人 傅永宾

注册资本 20,000.00 万元人民币

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发
经营范围 展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）

本次股权变更前的股 聚合顺直接持有其 100.00%股权
权结构

财务概况 截至 2024 年 12 月 31 日，山东聚合顺总资产 19,630.53 万元，净资产
12,217.06 万元，2024 年度净利润-624.75 万元（经审计）。

为增强山东聚合顺综合竞争能力，聚合顺与中国天辰工程有限公司（以下简称“中国天辰”）建立了合作意向，计划共同对山东聚合顺增资，以更好地通过山东聚合顺实施尼龙新材料项目的投资、建设、运营。相关增资计划详见聚合顺于 2023年 11 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限公司的公告》（公告编号：2023-079），因中国天辰为中国化学工程股份有限公司（中国化学，601117.SH）的全资子公司，相关合作计划尚需中国化学的批复同意。

近日，公司收到通知：中国化学已批复同意其全资子公司中国天辰，通过控股子公司天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）对山东聚合顺实施增资。本次增资事项完成全部程序后，山东聚合顺的股权结构将发生如下变动：公司对其持股比例将由 100%降至 65%，山东聚合顺将由公司全资子公司变更为控股子公司；增资后山东聚合顺注册资本将由人民币 2 亿元增加……
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