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公告日期：2025-08-26
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-048
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十四次会议，
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规章的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-051）。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
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