公告日期：2025-08-30

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-035
浙江华达新型材料股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议通知于 2025 年 8 月 27 日以电话方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免
本次会议通知时限。会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场会议的方式
召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期事项符合公司募投项目建设的实际需求，该事项的决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《华达新型材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-036）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会
2025 年 8 月 30 日

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