公告日期：2025-08-27

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-033
浙江华达新型材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部
分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案及部分治理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会及修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起
实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会于
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
以及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《浙江华达新型材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司股东会审议通过取消监事会事项之日起，监事会予以取消，第四届监事会监事职务自然免除。

本次《公司章程》主要修订内容对比如下：

修订前 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 事、高级管理人员。
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
财务负责人、董事会秘书。 理、财务负责人、董事会秘书。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得
以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东
新增

会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
……
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