公告日期：2025-08-27

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-031

浙江华达新型材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √

3.08 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公 √

司资金制度>的议案》

3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

3.11 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月26日召开的第四届董事会第七次会议、
第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日
在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的相关公告及
文件。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。