公告日期：2025-07-17

浙江西大门新材料股份有限公司

（股票代码：605155）

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年七月

浙江西大门新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 7 月 29 日 15 点 00 分

会议地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2025 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

会议主持人：董事长柳庆华先生
一、会议开始；
二、介绍出席会议人员；
三、宣读议案；
四、股东发言与提问；
五、推举三名股东代表、一名监事和一名见证律师进行计票、监票；
六、股东对议案进行审议和投票表决；
七、统计表决结果；
八、宣布投票表决结果；
九、宣读股东大会会议决议；
十、与会相关人员在股东大会决议及会议记录上签字；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、会议结束。

会议须知

各位股东、股东授权代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，特制定本次会议须知通知如下：

一、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在 2025 年 7 月 28 日下午
16：00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系；

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席现场会议的股东和股东授权代表请携带相关证件，提前到达会场登记，确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝录音、拍照及录像；

四、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权；

五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权；

六、股东大会召开期间，股东可以发言。每位股东的发言主题应与本次股东大会表决事项相关，股东不得打断会议主持人的报告或其他股东的发言。

议案一：

关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本的变更情况

1.公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》，公司以 2023 年 5
月 18 日为授予日，以 6.90 元/股的授予价格向符合授予条件的 79 名激励对象授
予 2,515,000 股限制性股票。本次限制性股票授予前后，公司总股本由134,400,000 股变更为 136,915,000 股；

2.公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于公司年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以方案实施前的公司总股本136,915,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增54,766,000 股，本次分配后总股本为 191,681,000 股。

故公司注册资本由 134,400,000 元变更为 191,681,000 元。

二、公司撤销监事会及修订《公司章程》情况

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监
会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关规定，公司拟根据上述注册资本及章程有关条款变动情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商变更登记等事宜。修订内容具体如下：

1、公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

2、公司不再设监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，职工代表监事职责由职工代表董事行使。删除公司章程第七章“监事会”的内容，同时废止《监事会议事规……
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