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丽人丽妆:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司总经理工作细则 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)
法人治理结构,保证公司总经理及高管层规范运作,提高工作效率、确保总经理有效行使其职权,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,特制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理一名,总经理由公司董事长提名,董事会批
准后聘任或解聘。总经理主持公司日常经营活动和管理工作组织,负责组织实施董事会决议,对董事会负责。

公司设置财务负责人一名,协助总经理工作。

公司设置副总经理若干名,副总经理在总经理的统一领导下开展工作。副总经理的职权由总经理根据工作需要合理确定。

第三条 有下列情形之一的,不得担任公司的总经理:

(一)《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形;

(二)被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施,期限未满的;
(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员等,期限未满的;

(四)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。

第四条 总经理每届任期三年,连聘可以连任。

第二章 总经理的职责、权限和义务

第五条 依据《公司章程》规定,总经理行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会及股东会聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘;
(九)提议召开董事会临时会议;

(十)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第六条 总经理应遵守以下向董事会报告的制度:

(一)及时向董事会报告公司行政、业务的重大事件;

(二)根据董事会的要求,向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况;

(三)向董事会报告年度计划及财务计划;

(四)其他董事会认为应报告的事项。

第七条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,要事先听取工会和职工代表大会的意见。

第八条 总经理应履行的义务如下:

(一)遵守法律、法规和《公司章程》的规定,对公司负有忠实义务和勤勉义务;

(二)总经理执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》的规定,给公司造成损害的,必须承担民事赔偿责任;

(三)不得利用内幕信息从事内幕交易;

(四)不得编造虚假的信息;

(五)法律、法规和《公司章程》规定的其他义务。

第三章 总经理工作机构和议事规则

第九条 总经理、副总经理和财务负责人是公司高管人员,工作分工如
下:

(一) 总经理负责主持公司日常经营管理工作,组织实施董事会决议;提
请董事会聘任或者解聘公司财务负责人、副总经理;

(二) 总经理在总经理的统一领导下开展工作。副总经理的职权由总经理
根据工作需要合理确定;

(三) 公司主营业务主要由部门经理分工负责;

(四) 财务负责人负责全面组织、协调、领导整个公司财务会计工作,分
管计划财务部工作;

(五) 部门经理分管各自部门业务及管理工作,并对总经理或总经理指定
的高级管理人员负责;

(六) 财务负责人、副总经理对总经理负责。

第十条 总经理办公会是公司日常经营中的重要决策机构。公司日常经
营发生重大事项时,总经理应召开总经理办公会议。

总经理办公会议事范围包括:

(一)研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发展规划、资金投向、重大技改项目、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工工资分配、职工福利等方案,以及董事会决议需落实解决的有关问题;

(二)研究决定公司日常经营管理工作重大事项;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公……
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