公告日期：2025-08-22

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-045
江苏嵘泰工业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公
司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 331

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,117,507

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

17.4419
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于购买中山市澳多电子科技有限公司 51%股权暨关联交
易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 22,068,317 99.7775 39,650 0.1792 9,540 0.0433

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于购买中山市

澳多电子科技有 22,068

1 限公司 51%股权 ,317 99.7775 39,650 0.1792 9,540 0.0433
暨关联交易的议

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：高帅、李洋

2、 律师见证结论意见：

北京大成律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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