公告日期：2025-08-14

江苏嵘泰工业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 8 月 21 日

中国·扬州

目 录

2025 年第二次临时股东会议程 ......3
股东会会议须知 ...... 4
关于购买中山市澳多电子科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案 ......5

江苏嵘泰工业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

现场会议开始时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
三、介绍会议基本情况
四、审议议案（含股东发言、提问环节）
五、股东进行现场投票表决
六、统计现场投票表决情况
七、宣布现场投票表决结果
八、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京大成律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

议案一

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于购买中山市澳多电子科技有限公司 51%股权暨关联交易
的议案

各位股东和股东代表：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

根据公司的战略发展方向需求，公司充分评估了中山澳多的经营状况，认为标的公司与公司同属于汽车零部件企业，下游客户均为汽车主机厂，本次交易具有显著的协同效应，可将标的公司引入相应客户，拓展标的公司客户数量，同时公司从精密压铸进入技术更密集的汽车电子领域，可实现外延式的扩张。公司拟使用自有资金 287,918,270 元收购中山澳多合计 51%的股权，对应标的公司的出资额为 3,306.0573 万元。其中中山市慧鼎科技合伙企业（有限合伙）、珠海横琴中原动力企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴元时代企业管理合伙企业（有限合伙）、郭炫谟、黄静锋、冯锋、周秀忠、何雄文等 8 名股东承担业绩承诺及补偿（以下简称“业绩承诺股东”）；陈秀英、唐红兵、夏诚亮等 3 名股东不承担业绩承诺及补偿（以下简称“投资人股东”）。

具体交易情况如下：

转让方 转让目标公司 股权转让价格
出资比例 （人民币元）

中山市慧鼎科技合伙企业（有限合伙） 2.8535% 15,694,250

珠海横琴中原动力企业管理合伙企业（有限合 5.2190% 28,704,500
伙）

珠海横琴元时代企业管理合伙企业（有限合 5.6338% 30,985,900
伙）

郭炫谟 ……
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