公告日期：2025-07-17

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2025年7月）

第一章 总则

第一条 为适应江苏嵘泰工业股份有限公司（以下称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性并提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等相关工作。

战略委员会对董事会负责，依照公司章程、本细则的规定和董事会授权履行职责。战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成。

第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由全体成员过半数推举产生。

第六条 战略委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务，并由董事会根据本细则的相关规定补足成员人数。

成员任期届满未及时改选，在改选出的成员就任前，原成员仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职责。

第七条 证券事务部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限包括：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事项。

第九条 战略委员会应当加强对发展战略实施情况的监控，定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，应当及时报告。

第四章 议事规则

第十条 战略委员会会议根据实际工作需要不定期召开。召集人认为必要、董事长提议或过半数成员提议时，应当召开会议。

第十一条 召开战略委员会会议，原则上应于会议召开三日前通过直接送达、电子邮件、传真、电话等方式通知全体成员。

情况紧急或因出现特殊情况，需要尽快召开会议的，会议通知不受前款时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。

成员如已出席会议，并且未在会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体成员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用传真、视频、网络会议、电话等通讯方式召开。

除公司章程或本细则另有规定外，战略委员会会议在保障成员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式作出决议，并由参会成员签字。若采用通讯方式的，战略委员会成员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十五条 战略委员会会议必要时，可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。

第十七条 战略委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避，也不得代理其他成员行使表决权。在成员回避表决的情况下，该战略委员会会议由过半数的无利害关系成员出席即可举行，会议所作决议须经无利害关系的成员过半数通过。出席会议的无利害关系成员人数不足两人的，战略委员会应将该事项提交董事会审议。

第十八条 战略委员会决议经出席会议成员签字后生效。未经法律、行政法规、部门规章等规范性文件、公司章程及本细则规定的合法程序，不得对已生效的战略委员会决议作任何修改或变更。战略委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报送公司董事会。……
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