公告日期：2025-06-12

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-055

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行 A 股股票）；
股票认购方式为网下，上市股数为17,260,261股。

本次股票上市流通总数为17,260,261股。

本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：向特定对象发行 A 股股票限售股。

2、监管部门审核

2024 年 4 月 24 日，，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到
上海证券交易所上市审核中心《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 5 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）860 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

2024 年 11 月 28 日，公司和主承销商（原名：海通证券股份有限公司，后变更为
国泰海通证券股份有限公司）向 12 名发行对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认
购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。

2024 年 12 月 4 日，海通证券股份有限公司将扣除保荐费和承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至公司指定账户中。2024 年 12 月 5 日，立信会计师事务所对主承销
商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 5 日出具的《验资报告》，
截至2024年12月4日10点25分止，公司本次向特定对象发行股票总数量为11,584,068股，发行价格为 32.89 元/股，实际募集资金总额为人民币 380,999,996.52 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 5,688,679.24 元后，实际募集资金净额为人民币375,311,317.28 元，其中：新增股本人民币 11,584,068.00 元，资本公积人民币363,727,249.28 元。

3、股份登记时间

本次向特定对象发行股票新增股份于 2024 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记托管相关事宜。中登上海分公司为公司出具了《证券变更登记证明》。

4、锁定期安排

本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、非公开发行 A 股股票形成的新股情况

本次非公开发行 A 股股票完成后，公司总股本数由 118,405,160 股增至
129,989,228股。其中有限售条件流通股11,584,068股，占公司发行后总股本数的8.91%，无限售条件流通股 118,405,160 股，占公司发行后总股本数的 91.09%,详细情况请见公
司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告》，公告编号：2024-097。

公司股本结构变动表如下：

本次发行后

本次发行前

股份类别 变动情况 （截至 2024 年 12 月 18 日）

股份数量（股） 占总股本 股份数量（股） 占总股本

比例 比例

有限售条件流通股 ……
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