公告日期：2025-08-30

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-035
无锡派克新材料科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制
定公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025
年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易
所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。取消监事会事项尚需公司股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第四届监事会仍将履行其职责。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

二、修订《公司章程》情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款 修改后的章程条款

第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限 第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权 公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，经无锡市数据局登记机
公司以发起方式设立，经无锡市登记机关注册 关注册登记，取得营业执照，营业执照号统一
登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 社会信用代码为 91320211790871547J。

91320211790871547J。
第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞 第八条 代表公司执行事务的董事董事长为公任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 司的法定代表人，董事长为代表公司执行事务辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 的董事。担任法定代表人的董事长辞任的，视
日内确定新的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

新增（后面序号顺延） 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
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