公告日期：2025-08-30

重庆四方新材股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满到期，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举相关工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李德志、李海明、谢涛、张禹平和江洪波为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名黄英君、张玉娟和龚暄杰为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，张玉娟为会计专业人士。公司董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中一名为职工董事。本次提名的八名候选人尚需提交股东大会履行选举程序。公司新设的一名职工董事由职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的董事一并组成公司第四届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。公司第四届董事会自公司股东大会选举产生之日起计算，任期三年。

公司第三届董事会推举的非独立董事及独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在相关法律法规及规范所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次被提名的第四届董事会董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整。

黄英君、张玉娟和龚暄杰三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事
任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

二、其他情况说明

公司将召开股东大会审议董事会换届选举事宜，选举方式为累积投票方式，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆四方新材股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会换届选举事项前，公司第三届董事会将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

附件：第四届董事会候选人简历

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 30 日
附件：

重庆四方新材股份有限公司

第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历
1、李德志

1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992 年 10 月至 1995
年 7 月，从事个体运输工作；1995 年 8 月至 2008 年 2 月，在重庆渝湖汽车运输
有限公司担任执行董事兼经理；2000 年 12 月至今，在重庆共挥实业有限公司历
任执行董事兼经理、监事；2003 年 8 月至 2016 年 9 月，在重庆四方混凝土有限
公司担任执行董事兼经理；2016 年 9 月至今，在公司担任董事长兼总经理。
2、谢涛

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995 年 7 月至 2004 年 10 月，在
重庆金联陶瓷有限公司担任销售经理；2004 年 11 月至 2016 年 9 月，在重庆四方
混凝土有限公司历任销售部部长、销售总监；2016 年 9 月至今，在公司担任董事、副总经理。
3、李海明
1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，西南政法大学法学硕士，四川外国语大学英语双学士，重庆大学法学博士生，2020 年被西南政法大学经济法学院聘
为兼职硕士研究生导师。2002 年 7 月至 2012 年 7……
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