公告日期：2025-08-29

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-049
厦门力鼎光电股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电2025年半年度报告》及其摘要。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》及保荐机构出具的核查意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构出具的核查意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《公司2025年度中期利润分配方案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于落实“提质增效重回报”行动暨2025年度中期利润分配方案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司在董事会成员中设1名职工代表董事。结合前述情况，并依据《公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，公司对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于取消监事会并修订<公司章程>及变更公司部分治理制度的公告》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司根据相关法律法规、规范性文件的最新要求，结合实际情况，公司修订现行部分公司制度或制定了部分新制度。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及变更公司部分治理制度的公告》和主要制度全文。

修订或制定各项制度事项的逐项表决结果如下：

7.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7……
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