公告日期：2025-08-26

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-075
宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日上午 9 时在公司
9 楼会议室召开第三届董事会第十七次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。
本次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、诸
成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，朱一鸿以通讯形式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议全体审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规
定，公司编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年半年度报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司期
末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 1,080,464,545.57 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.108 元（含税）。截至 2025 年 8 月 25
日，公司总股本 904,448,121 股，扣除回购专用账户股份 1,907,200 股，公司可参与利润分配的总股数为 902,540,921 股，以此计算合计拟派发现金红利1,000,015,340.47 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 65.70%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
为有效防范汇率波动对公司经营业绩造成的进一步影响，公司将深度开展外汇风险管理，在保证日常运营资金需求的前提下，拟增加公司及子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务额度，由等值 15 亿美元增加至等值 30 亿美元，有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内……
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