公告日期：2025-08-20

广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司本次部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐代表人通过访谈新洁能有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、董事会决议等文件，对新洁能三个募投项目“第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化”“功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化”“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化”项目延期进行了核查。

二、本次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册申请，因公司实施 2021 年年度权益分派，发行数量上限调整为 19,994,940 股。公司已非公开发行人民币普通股（A 股）12,890,909 股，募集资金总额为人民币1,417,999,990.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 16,946,878.11 元，实际募集资金净额为人民币 1,401,053,111.89 元。上述募集资金扣除广发证券承销费用
后已于 2022 年 7 月 26 日到账净额 1,401,909,190.11 元，并经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00082 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

三、募集资金投资项目延期的具体情况

1、项目总体投入计划以及资金投入情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 拟投入募集资 已使用募集资

号 金金额 金金额

1 第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研 20,000.00 1,478.32
发及产业化

2 功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及 60,000.00 22,672.97
产业化

3 SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规 50,000.00 233.17
级）的研发及产业化

4 补充流动资金 10,240.80 10,240.80

合计 140,240.80 34,625.26

2、募集资金投资项目延期原因及期限

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目“第三代半导体SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化”“功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化”“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化”达到预定可使用状态日期均延期至 2027 年 8 月。

从整个功率器件领域的发展趋势来看，更高能效、更高可靠性、更智能化、更集成化，为客户稳定供应更多的“硅基、化合物”功率器件、集成电路及模块产品，是公司发展的必经之路。

公司2021年下半年，通过向资本市场融资，计划实施“第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化”、“功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化”、“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化”这三个募投项目，以期扩大国际先进半导体功率器件封装产线并实现Si……
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