公告日期：2025-08-29

江苏共创人造草坪股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025年8月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三条 本工作细则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。

第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；召集人在委员中选举产生，并报请董事会批准产生。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，缺额应按本工作细则的规定进行及时补选。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向
董事会提出建议；

(二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三) 对董事、高级管理人员人选进行遴选；

(四) 对被提名的董事、高级管理人员人选任职资格进行审查，并形成明确的
审查意见；

(五) 提名或者任免董事，并向董事会提出建议；

(六) 聘任或者解聘高级管理人员，并向董事会提出建议；

(七) 董事会授权的其他事宜。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过后，遵照实施。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级
管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(二) 提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、高级管理人员人选；

(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人
选；

(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；

(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出
董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会会议根据需要不定期召开，并于会议召开前三天通知全体委员。经提名委员会全体委员一致同意，可豁免前述通知期限要求。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

提名委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。……
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