公告日期：2025-08-28

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-050

苏州市味知香食品股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部

分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的

规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26

日召开了公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公

司章程>及制定、修订部分制度的议案》，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，

监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度

相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时新制定部分制度。具体

情况如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范
件的有关规定，制订本章程。 性文件的有关规定，制定本章程。

第四条 公司注册名称：苏州市味知香食品股份有限 第四条 公司注册名称：苏州市味知香食品股份有限
公司。 公司，英文全称：SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD
CO.,LTD.。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长是代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代

表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条……
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