公告日期：2025-06-14

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-033
苏州市味知香食品股份有限公司

关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州市味知香食品股份有限公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司 2025 年股票期权激励计划首次授予条件已经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以下简
称“公司”或“味知香”）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开
第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 4 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就 2024 年年度股东大会审
议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 5 月 14 日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-021）。
4、2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

5、2025 年 5 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。

6、2025 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

二、调整情况说明

（一）关于首次授予人数、首次授予数量的调整

鉴于本激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，董事会将前述激励对象的股票期权份额调整为预留授予，待未来预留授予时另行分配。调整后，首次授予的激励对象人数由 93 人调整为 92 人，首次授予的股票期权数量由 220.21 万份调整为 219.41 万份，本激励计划拟授予的股票期权总量不变。
（二）关于授予价格的调整

1、调整事由：

2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配方案的议案》，2025 年 6 月 6 日，公司发布了《2024 年年度权益
分派实施公告》。公司已于 2025 年 6 月 12 日实施 2024 年度权益分派，……
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