公告日期：2025-06-10

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-041
上海太和水科技发展股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际
控制人何文辉先生 2025 年 4 月 7 日与北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）（以下
简称“北京欣欣”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托及放弃协议》，并于
2025 年 5 月 23 日完成了转让股份的过户登记手续，公司控股股东现已变更为北
京欣欣。

鉴于公司控制权已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东北京欣欣提议，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将提前换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届
董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会审核，董事会审议，董事会同意提名何凡女士、蒋利顺先生、吴靖先生、余帅先生、何鑫先生、郝柏林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名陈佳俊女士、陈伟海先生、甘韶球先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第四届董事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，候选人就其不存在任何影响独立客观
判断的关系发表了公开声明。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。
三、其他说明

公司第三届董事会第十二次会议，同时审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》，同意公司对《公司章程》和章程附件部分条款进行修订。公司拟将董事会成员人
数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事人数为 3 人，本事项尚需经公司股东大会审
议通过。具体内容详见公司同日披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 10 日
附件：董事候选人简历

一、董事候选人简历

1、何凡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于中国传媒大学，本科学历。历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”）董事、副总经理，有近二十年股权投资、产业整合及上市公司收并购业务经验。

2、蒋利顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，毕业于浙江大学和中国科学院研究生院，研究生学历，历任中国东方资产深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理、中环海陆董事，总经理兼任中环海陆全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司总经理，从事投资管理、企业战略规划和企业收并购重组工作。

3、吴靖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，硕士研究生学历。历任清华大学基建规划处科员，北京京投轨道交通置业开发有限公司高级项目经理，北京首钢基金有限公司高级投资经理，首程控股有限公司成渝区域公司常务副总经理，北京鼎润佳德投资管理有限公司董事、总经理。

4、余帅先生，余帅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大
专学历。2009 年 3 月至今任苏州仟禧坊红木家俱有限公司董事长，2011 年 9 月
至今任张家港名贵木材国际交易中心有限公司董事长。

5、何鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，本科学历。2019年……
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