公告日期：2025-08-22

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-071
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于取消监事会并修订<公司章程>

及制定、修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第
六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会情况

为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

二、公司注册资本变更

公司可转换公司债券于 2024 年 7 月 1 日起开始进入转股期，2025 年 2 月 21
日至2025年8月20日，累计发生转股数量为1,517股。公司股份总数由303,048,234
股变更为 303,049,751 股，注册资本由 303,048,234 元变更为 303,049,751 元。

三、本次《公司章程》修订概况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善：

（一）修订注册资本及股份总额；

（二）删除监事会、监事相关规定，相关内容不再专门对照列示；

（三）“股东大会”修改为“股东会”，相关内容不再专门对照列示；

（四）公司董事会中设置职工代表董事一名；

（五）新增独立董事、董事会专门委员会专节；

（六）新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东与实际控制人对上市公司的职责和义务；

（七）公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”，部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。本事项尚需提交股东会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。

四、本次《公司章程》主要修订内容

公司章程修订前后对照表

修订前 修订后

第一条 为规范浙江华康药业股份有限 第一条 为维护浙江华康药业股份有限
公司（以下简称“公司”）的组织和行为规范， 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债 保护维护公司、发起人股东、职工和债权人 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 （以下简称《证券法》）和其他有关规定， 他有关规定，结合公司的实际情况，制定本 结合公司的实际情况，制定本章程。
章程。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
303,048,234 元。 303,049,751 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。法定……
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