公告日期：2025-08-29

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-054
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程
指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司对现有内部治理相关制度进行了修订。主要修订内容包括：（1）删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；（2）将“股东大会”修改为“股东会”；（3）除前述两类修订外的其它修订，详情请见附件。

主要涉及修订的制度如下：

序号 制度名称 是否需要提交公司
股东会审议

01 《董事会战略委员会工作规则》 否

02 《董事会审计委员会工作规则》 否

03 《董事会提名委员会工作规则》 否

04 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 否

05 《总经理（总裁）工作细则》 否

06 《董事会秘书工作细则》 否

07 《独立董事工作细则》 是

08 《独立董事年报工作制度》 否

09 《独立董事专门会议工作制度》 否

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 否

11 《重大信息内部报告制度》 否

12 《投资者关系管理制度》 否

13 《信息披露管理制度》 否

14 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否

15 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 否

管理制度》

16 《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》 是

17 《募集资金管理制度》 是

18 《对外担保管理制度》 是

19 《累积投票制实施细则》 是

20 《关联交易管理制度》 是

21 《对外投资管理制度》 是

根据《公司章程》《股东会议事规则》及相关规定，本次修订的制度中 07、16、17、18、19、20、21 号制度经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件 1……
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