公告日期：2025-09-13

浙江天正电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

（股票代码：605066）

2025 年 9 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会须知 ......1
2025 年第一次临时股东大会议程 ......2
议案 1：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ......4
议案 2：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ......5
议案 3：关于修订《股东会议事规则》的议案 ......45
议案 4：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......59
议案 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......60
议案 6：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......61
议案 7：关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ......62
议案 8：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ......63
议案 9：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ......64
议案 10：关于修订《控股子公司管理制度》的议案 ......65
议案 11：关于修订《独立董事津贴管理制度》的议案 ......66
议案 12：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ......67

2025 年第一次临时股东大会须知

为确保浙江天正电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知：

一、为切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或法人单位证明文件、授权委托书等，验证合格后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议正式开始后，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到的股东无权参与现场投票表决。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事、一名见证律师共同负责计票和监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开方式、时间、地点及投票方式

会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2025 年 9 月 18 日 14:30

现场会议地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F 会
议室

网络投票时间：2025 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

主持人：董事长 高天乐先生

现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始

2、宣读、审议议案

（1）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

（2）审议《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（3）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

（4）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（5）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（6）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（7）审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

（8）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

（9）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

（10）审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

（11）审议《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
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