公告日期：2025-08-29

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-028
浙江天正电气股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议
于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 18
日向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司 2025 年半年度报告后，认为：公司 2025 年
半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司 2025年半年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司 2025 年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。在公司 2025 年半年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

2024 年中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计
机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

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