公告日期：2025-08-23

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-032
常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通
知和材料已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由
董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司第三届董事会审计委员会第四次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司编制了截至 2025年 6 月 30 日的《常州澳弘电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会战略与可持续发展
（ESG)委员会第二次会议已于 2025 年 8 月 21 日审议通过本议案。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》和《常州澳弘电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

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