公告日期：2025-08-26

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-046
咸亨国际科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议
于 2025 年 8 月 13 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 24 日下午
15：00 在咸亨科技大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席李明亮先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，能够提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司以及中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日

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