公告日期：2025-08-27

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-032
浙江迎丰科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相
关材料公司已于 2025 年 8 月 15 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次
会议由公司监事会主席傅天乔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审核意见：

1、公司 2025 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章
程及公司内部管理制度的规定；

2、公司 2025 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、截至本意见提出之日，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》以及《浙江迎丰
科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的相关规定，符合公司业务发展、能够保证公司审计工作的独立性、客观性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次的选聘工作与审议程序符合相关法律法规等规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江迎丰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过本次事项之日起自行解除职务，同时修订《浙江迎丰科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日

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