公告日期：2025-08-27

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-036
浙江迎丰科技股份有限公司

关于制定和修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开了
公司第三届董事会第十二次会议，逐项审议通过《关于制定和修订公司制度的议案》下的子议案，具体情况如下：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分内部治理制度，具体情况如下：

是否提交

序号 制度名称 股东大会 制定/修订
审议

1 《股东会议事规则》 是 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《独立董事工作制度》 是 修订

4 《对外担保管理制度》 是 修订

5 《关联交易管理制度》 是 修订

6 《对外投资管理制度》 是 修订

7 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》 是 修订

8 《募集资金管理制度》 是 修订

9 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 是 修订

10 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订

11 《董事会审计委员会议事规则》 修订

12 《董事会提名委员会议事规则》 修订

13 《战略委员会议事规则》 修订

14 《董事会秘书管理制度》 修订

15 《总经理工作制度》 修订

16 《信息披露事务管理制度》 修订

17 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订

18 《重大事项内部报告制度》 修订

19 《内幕信息知情人登记及保密管理制度》 修订

20 《投资者关系管理工作制度》 修订

21 《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》 修订

22 《印章管理制度》 修订

23 《会计师事务所选聘制度》 是 制定

24 《舆情管理制度》 ……
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