公告日期：2025-08-27

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-033

浙江迎丰科技股份有限公司

关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事

会秘书倪慧芳女士的辞任报告，倪慧芳女士因工作调整原因申请辞去公司董事会

秘书职务。辞任后，倪慧芳女士仍在公司担任职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原 上市公司及 具体职务 未履行完
期日 因 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺

2025 年 8 2025 年 12 工作调 营销管理部

倪慧芳 董事会秘书 是 否
月 26 日 月 25 日 整 经理

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易

所股票上市规则》等有关规定，倪慧芳女士的辞任申请自董事会收到辞任报告时

生效。倪慧芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所

负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

倪慧芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管

理做出了突出贡献。公司及董事会对倪慧芳女士在任职期间为公司所做的贡献表

示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会对姚勇先生担任公司董事会秘书的任职资格发表
了同意的审查意见。公司于 2025 年 08 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姚勇先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

姚勇先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附：个人简历

姚勇，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海对外经贸大学硕士研究生学历。2018年4月至2025年1月，历任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级业务经理、资深业务经理，新兴产业与战略事业部高级总监，负责或参与过多家A股企业首发上市、收并购财务顾问业务，拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。2025年2月至今就职迎丰股份证券事务部。

姚勇先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，姚勇先生未持有本公司股票，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。

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